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1000만 원 현금거래 '깜깜이'…신협ㆍ새마을금고, AML 통제 '고삐'
율촌의 갑진(甲辰) 전략…“자금세탁방지 ‘독립감사’ 자문 강화”
FIU, “자금세탁방지 전담 인력 부족…전문가 양성 필요”
관세청, '쪼개기 환전' 등 불법행위 환전영업자 107개소 적발
FIU, 고액 현금거래 보고 의무 위반 등 카지노업체 대상 과태료 10억여원 통보
관세청, 4주간 환전소 불법행위 집중단속…환치기 적발 시 등록취소
FIU, 자금세탁방지 위반 제재 조치 외부에 공개한다
이사회·대표이사·준법감시인, 역할·책임 구체화…'자금세탁방지 강화 방안' 발표
단독
강원랜드 '자금세탁방지 위반' 30억 과태료 처분...FIU, '쉬쉬'한 까닭은
FIU "김남국 코인 '형사관련성' 발언, 일반적인 절차 설명"
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