딜로이트 안진, ‘무역기반 자금세탁방지 컴플라이언스 포럼’ 개최

(사진제공=딜로이트안진)

딜로이트 안진회계법인은 서울 여의도 국제금융센터에서 국내 딜로이트 안진, ‘무역기반 자금세탁방지 컴플라이언스 포럼’을 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 포럼은 복잡해지는 수출입 업무, 제재 리스크 확대 등 최근 무역금융거래와 관련한 이슈로 국내 금융회사에 가중되는 어려움을 해소하기 위해 마련됐다.

이날 포럼에서는 딜로이트의 국내외 전문가들을 비롯해 금융 및 무역은행가 협회, 외국계 IT 기업 전문가 10여 명이 직접 글로벌 실무사례와 금융기관의 제재 리스크에 대한 사전적 관리방안에 대해 강연했다.

콜린 캠프(Colin Camp) 펠리칸 아시아태평양 시니어 디렉터는 AI(인공지능)를 활용한 무역기반 자금세탁방지 방안에 대해 소개하며, 다량의 무역증빙서류 스캔본을 AI 시스템이 자동인식해 증빙서류간의 불일치 정보를 추출하는 사례에 대해 소개했다.

이어 딜로이트 안진과 BAFT, 외국계 IT 기업의 전문가들이 무역기반 자금세탁방지를 위한 효율적인 업무 프로세스 구축 사례, 고객 및 거래확인 방안 모범사례 등에 대해 설명했다.

또 해외 무역기반 자금세탁방지 규정에서 요구하고 있는 고객 및 거래확인 요구사항을 분석하고 관세청 무역사기·해외 무역기반 자금세탁방지 가이드라인에 기초해 각 금융사에 맞는 무역거래 모니터링 개발의 필요성에 대해 상세히 분석하기도 했다.

길기완 딜로이트 안진 재무자문본부장은 “최근 각종 경제제재가 강화되면서 수출입 업무는 더욱 복잡해지고 있어 금융기관이 느끼는 부담감이 가중되고 있다”며 “딜로이트 안진은 향후에도 국내 금융기관의 실무진들이 업무상 느끼는 어려움을 해소할 수 있도록 해외 글로벌 금융기관의 실질적인 모범 사례와 글로벌 현황에 대해 심도 깊은 인사이트를 꾸준히 제공할 것”이라고 말했다.