신한은행 거액 외환거래 정황…금감원, 현장 검사 착수

입력 2022-07-02 17:42

(뉴시스)

신한은행에서 이례적인 거액의 외환거래가 지속된 정황이 드러난 가운데 금융당국이 검사에 착수했다.

2일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 신한은행으로부터 지점의 이상 외환거래 현황을 보고받았다. 거래 규모는 수천억 원 이상인 것으로 알려졌다.

금감원은 현장 검사에 착수해 자금 세탁을 통한 외국환거래법 위반이나 가상화폐와의 연관성 여부 등 불법거래 정황을 파악 중이다.

앞서 금감원은 우리은행의 비정상적 외환거래 수시 검사에도 착수했다. 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년 동안 8000억 원가량이 외환거래를 통해 복수의 법인에서 복수의 법인으로 송금된 사실을 내부 감사를 통해 포착해 지난주 금감원에 보고했다.

최근 이러한 이상 외환거래 문제가 업계 전반으로 번지고 있다. 이에 KB국민은행, 하나은행, NH농협은행 등도 자체적인 외환거래 검사를 진행 중인 것으로 전해졌다.